As carteiras de privacidade estão se tornando uma ferramenta mais frequente para os criminosos lavarem o bitcoin, diz Elliptic

Um novo guia da empresa de análise de cadeias de bloqueio Elliptic alega que mais de 13% de todos os fundos em bitcoin garnered da atividade criminosa estão sendo lavados através de carteiras de privacidade.

„Tipologias de Crime Financeiro em Cryptoassets“

O guia, intitulado „Tipologias de Crime Financeiro em Cryptoassets“, analisa mais de 35 chamadas „tipologias de crime financeiro“ que envolvem o uso de moedas criptográficas, incluindo o uso crescente de misturadores como meio de lavagem de ativos digitais.

Os serviços de mistura geralmente funcionam „misturando“ os fundos criptográficos de múltiplos usuários antes de redistribuí-los, tornando mais difícil rastrear a origem dos fundos na cadeia de bloqueio. Embora estes serviços já existam há algum tempo, eles foram recentemente alvo de incêndio pelos papéis que desempenharam nos recentes crimes de alto perfil, incluindo o esquema PlusToken Ponzi de $4,2 bilhões de dólares e o hack de troca KuCoin de $280 milhões.

De acordo com o relatório, as transações CoinJoin apresentaram uma alternativa mais segura, pela qual os fundos de múltiplos usuários são misturados em uma única transação, ao invés de combinar fundos em um misturador controlado por outra pessoa.

A desvantagem deste método, de acordo com o relatório

A desvantagem deste método, de acordo com o relatório, é que pode ser difícil encontrar outras partes envolvidas nestas transações. Carteiras de privacidade como a carteira Wasabi facilitam a conexão e a realização de transações CoinJoin para os usuários.

De acordo com o relatório, nos últimos quatro anos os criminosos passaram das tradicionais batedeiras para as carteiras de privacidade, pelo menos 13% dos fundos lavados em bitcoin foram enviados através das carteiras de privacidade em 2020, um aumento de 2% a partir de 2019.

„Este ano, 13% de todos os lucros do crime representam mais de US$160 milhões em bitcoin dos mercados da Darknet, roubos e fraudes sendo lavados através de carteiras de privacidade“, afirma o relatório.

„Acho que isto, juntamente com o recente uso de DEXs, marca uma mudança para uma lavagem de dinheiro mais descentralizada“, disse o co-fundador da Elliptic, Tom Robinson, ao The Block. „Misturadores centralizados que podem ser derrubados pelas forças da lei estão sendo evitados em favor de software de código aberto que não depende de um único intermediário“.